gooニュースアプリなら速い、見やすい

マネロン疑い ゆうちょ送金でも

ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から

(共同通信) 2020/09/21 19:55

ゆうちょ銀行の海外送金を扱う郵便局数の推移

ゆうちょ銀行の海外送金を扱う郵便局数の推移

(共同通信)

 マネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。

続きを読む

新着トピックス一覧

ビジネスのトピックス

J-anpi

写真ニュースまとめ一覧を見る